تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة”SCLCO” بالسحاولة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، في عدة ولايات.
وأسست هذه الشبكة عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي. وقاموا بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. وحولوها بعذ ذلك إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال. وكل هذا لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة.
وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، وإسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم.
كما تم جرد 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات،وعقارات تتمثل في قطع أرضية وفيلات وشقق فخمة، بالعاصمة وبعض الولايات الكبرى. وكل هذا بما قيمته 400 مليار سنتيم.
وعليه تم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الإقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد أمس. عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير وإستعمال المزور في محررات تجارية.
